4月28日，集團(tuán)公司在京召開(kāi)第一屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議。集團(tuán)公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)宋鑫主持會(huì)議并講話；黨委副書(shū)記、董事、總經(jīng)理劉冰，外部董事王子民、孫曉文、蘇征、蔣開(kāi)喜，職工董事鮑海文出席會(huì)議。國(guó)有重點(diǎn)大型企業(yè)監(jiān)事會(huì)第18辦事處專職監(jiān)事羅雯，集團(tuán)公司班子成員孫連忠、朱書(shū)紅，與議案有關(guān)部門(mén)的負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。

會(huì)議審議通過(guò)了集團(tuán)公司2017-2019年滾動(dòng)發(fā)展規(guī)劃、中吉礦業(yè)有限公司布丘克金礦采選工程項(xiàng)目等有關(guān)議案，聽(tīng)取了中金輻照上市方案和中金國(guó)際境外再融資有關(guān)情況的報(bào)告。此次會(huì)議第一次審議集團(tuán)公司重大業(yè)務(wù)決策事項(xiàng)，會(huì)議的成功召開(kāi)，標(biāo)志著中國(guó)黃金規(guī)范董事會(huì)建設(shè)邁出關(guān)鍵步伐。

宋鑫指出，集團(tuán)公司自今年2月啟動(dòng)規(guī)范董事會(huì)建設(shè)試點(diǎn)工作以來(lái)，在國(guó)資委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，牢牢把握戰(zhàn)略型、決策型董事會(huì)定位，高質(zhì)量建立規(guī)章制度，高起點(diǎn)建立組織體系，高標(biāo)準(zhǔn)健全運(yùn)行機(jī)制。經(jīng)過(guò)近三個(gè)月的實(shí)踐探索，集團(tuán)公司已基本建立健全了權(quán)責(zé)明確、規(guī)范運(yùn)作的公司法人治理結(jié)構(gòu)，黨委、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層職責(zé)明確、權(quán)限清晰。同時(shí)，董事會(huì)制度體系已初步形成，董事會(huì)作用有效發(fā)揮，經(jīng)理層工作務(wù)實(shí)高效，公司上下協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)了董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作的良好開(kāi)局，增強(qiáng)了戰(zhàn)略決策和風(fēng)險(xiǎn)防控能力，促進(jìn)了企業(yè)持續(xù)健康協(xié)調(diào)發(fā)展。截至目前，集團(tuán)公司共召開(kāi)3次董事會(huì)會(huì)議，4次專門(mén)委員會(huì)會(huì)議，審議議案25項(xiàng)，形成了科學(xué)的決策機(jī)制和權(quán)力制衡機(jī)制。下一步，集團(tuán)公司將認(rèn)真落實(shí)國(guó)資委工作部署，著力加強(qiáng)董事會(huì)自身建設(shè)，充分發(fā)揮董事會(huì)的決策作用，把加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理統(tǒng)一起來(lái)，推動(dòng)集團(tuán)公司的持續(xù)良好發(fā)展。